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水果老虎机官方下载

水果老虎机官方下载:严厉打击跨境赌博资金非法交易

时间:2022/8/6 16:11:17   作者:   来源:   阅读:15   评论:0
内容摘要:国家外汇管理局加强对外汇市场的监管,严厉打击跨境赌博资金非法交易,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,将部分典型违规案例通报如下:2017年10月至2018年10月,水果老虎机官方下载刘某通过非法移居海外的国内商户POS机刷卡,非法买卖两笔金额...

国家外汇管理局加强对外汇市场的监管,严厉打击跨境赌博资金非法交易,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,将部分典型违规案例通报如下:

2017年10月至2018年10月,水果老虎机官方下载 刘某通过非法移居海外的国内商户POS机刷卡,非法买卖两笔金额达9.5万美元的外汇交易,用于海外赌博活动。违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以罚款8.6万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。2017年10月至2018年7月,孙某通过非法转移境外的国内商户POS机刷卡,非法买卖外汇18笔32.3万美元,用于境外赌博活动。

违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以罚款31.7万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。2018年1月至9月,孙某通过非法转移境外的国内商户POS机刷卡,非法买卖外汇7笔,金额21万美元,用于境外赌博活动。

违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以20.7万元罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


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